Herkomst Gelden
18 artikelen
Wanneer heeft een notaris geen meldingsplicht?
De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplic
1 min leestijdWaarom een clientenonderzoek?
De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. D
1 min leestijdWat is een cliëntenonderzoek?
Een cliëntenonderzoek is een verplicht proces dat notarissen en andere juridische dienstverleners uitvoeren om de identiteit van hun cliënten te verifiëren en te beoordelen of er risico's zijn op betrokkenheid bij witwas
2 min leestijdWaarom is een cliëntenonderzoek belangrijk?
Een grondig cliëntenonderzoek beschermt niet alleen de notaris en zijn kantoor, maar draagt ook bij aan de integriteit van het financiële systeem. Door verdachte transacties tijdig te melden, helpen notarissen bij het vo
1 min leestijdWat is de terugmeldplicht?
Wat is de terugmeldplicht? Als de cliënt een rechtspersoon of andere juridische entiteit is, moeten wij als notaris het UBO-register raadplegen om vast te stellen of de UBO’s van de cliënt hierin zijn opgenomen. Als de U
1 min leestijdWaarom wordt een derdengeldenrekening gebruikt?
Een derdengeldenrekening is een speciale bankrekening die door een notaris of een andere instantie wordt beheerd voor het tijdelijk houden van geld dat toebehoort aan derden. Dit geld kan bijvoorbeeld afkomstig zijn uit
1 min leestijdWat is een waarborgsom?
Een waarborgsom is een bedrag dat de koper van een huis overmaakt aan de notaris als zekerheid voor de verkoper. Dit bedrag wordt betaald nadat het bod op de woning is geaccepteerd en het koopcontract is getekend, maar v
1 min leestijdWat is een PEP?
Dit zijn personen die een belangrijke publieke functie bekleden of recentelijk hebben bekleed. Vanwege hun positie en invloed worden zij als risicovol beschouwd in het kader van witwassen en financiering van terrorisme.
2 min leestijdMag ik een notaris contant betalen?
Notarissen mogen contante betalingen boven € 2.500 niet accepteren of uitbetalen. Deze regel is ingesteld om transparantie te bevorderen en witwaspraktijken te voorkomen. Bovendien vereist de WWFT dat notarissen contante
1 min leestijdWat is de terugmeldplicht?
Wat is de terugmeldplicht? Als de cliënt een rechtspersoon of andere juridische entiteit is, moeten wij als notaris het UBO-register raadplegen om vast te stellen of de UBO’s van de cliënt hierin zijn opgenomen. Als de U
1 min leestijdWanneer heeft een notaris geen meldingsplicht?
De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplic
1 min leestijdWat is een cliëntenonderzoek?
Een cliëntenonderzoek is een verplicht proces dat notarissen en andere juridische dienstverleners uitvoeren om de identiteit van hun cliënten te verifiëren en te beoordelen of er risico's zijn op betrokkenheid bij witwas
2 min leestijdWaarom is een cliëntenonderzoek belangrijk?
Een grondig cliëntenonderzoek beschermt niet alleen de notaris en zijn kantoor, maar draagt ook bij aan de integriteit van het financiële systeem. Door verdachte transacties tijdig te melden, helpen notarissen bij het vo
1 min leestijdWaarom wordt een derdengeldenrekening gebruikt?
Een derdengeldenrekening is een speciale bankrekening die door een notaris of een andere instantie wordt beheerd voor het tijdelijk houden van geld dat toebehoort aan derden. Dit geld kan bijvoorbeeld afkomstig zijn uit
1 min leestijdWat is een waarborgsom?
Een waarborgsom is een bedrag dat de koper van een huis overmaakt aan de notaris als zekerheid voor de verkoper. Dit bedrag wordt betaald nadat het bod op de woning is geaccepteerd en het koopcontract is getekend, maar v
1 min leestijdWat is een PEP?
Dit zijn personen die een belangrijke publieke functie bekleden of recentelijk hebben bekleed. Vanwege hun positie en invloed worden zij als risicovol beschouwd in het kader van witwassen en financiering van terrorisme.
2 min leestijdWaarom een clientenonderzoek?
De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. D
1 min leestijdMag ik een notaris contant betalen?
Notarissen mogen contante betalingen boven € 2.500 niet accepteren of uitbetalen. Deze regel is ingesteld om transparantie te bevorderen en witwaspraktijken te voorkomen. Bovendien vereist de WWFT dat notarissen contante
1 min leestijd