• Twitter
  • Facebook
  • Mail
Telefoon: 030 - 227 17 32 | Groenmarktstraat 19 Utrecht
SmartLegal
  • Privé
    • Woning & Hypotheek
      • Een huis kopen
      • Erfpacht
      • Erfpacht afkopen Utrecht
      • Erfpacht notaris Utrecht
      • Een huis verkopen
      • Een (nieuwe) hypotheek
      • Een woning veilen
      • Je woning verhuren
      • Een woning splitsen
      • Een woning en de buren
      • Je woning in het buitenland
      • Woningruil
    • Familie & relaties
      • Je relatie officieel maken
      • Samenwonen
      • Trouwen en huwelijkse voorwaarden
      • Geregistreerd partnerschap
      • Het IPB-contract – € 224
      • Kinderen
      • Scheiden
    • Erven & Schenken
      • Een testament maken – maak een erfrechtplan
      • Een erfenis afwikkelen
      • Verklaring van erfrecht
      • Het levenstestament
      • Erven zonder financiële gevolgen
      • Belasting besparen
      • Schenken
      • Belastingvrij schenken eigen woning
      • Social Media executeur
      • Estate planning
    • Veelgestelde vragen
      • Woning & Hypotheek
      • Familie & Relaties
      • Erven & Schenken
  • Zakelijk
    • Jouw bedrijf
      • Een bedrijf starten
      • Samenwerken
      • Het (ver)kopen van een bedrijf
      • Er zijn wijzigingen in mijn bedrijf
      • Verantwoordelijkheden uit handen geven
      • Bescherm je idee
      • Een coöperatie oprichten
    • BV & NV
      • Flex BV
      • Voordelen van de nieuwe regels van de flex BV
      • Nieuwe aandeelhouder(s)
      • Certificeren van aandelen
    • Vereniging & Stichting
      • Vereniging of stichting
      • Hoe richt ik een vereniging op?
      • Hoe richt ik een stichting op?
    • Veelgestelde vragen
      • Veelgestelde vragen Jouw Bedrijf
      • Veelgestelde vragen BV & NV
      • Veelgestelde vragen Verenigingen & Stichtingen
  • Mediation
    • Wat is mediation
  • Contact en informatie
    • Contactgegevens
      • Contact
      • E-mail ons
      • Adres SmartLegal Notariaat
    • Informatie
      • Notaris Utrecht
      • Algemene voorwaarden
      • Privacyverklaring
      • Opvragen afschrift akte
      • Vacatures
      • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT
      • Formulier Herkomst gelden WWFT
      • Bent u een PEP?
      • Overzicht alle voorwaarden
  • Direct regelen
    • Maak een afspraak
    • Vraag een offerte aan
    • Doe Het Zelf Notaris Utrecht
    • Opvragen afschrift akte
    • Offerte afkopen/omzetten erfpacht Utrecht
    • E-mail ons
    • Legalisatie handtekening
    • Toestemmingsverklaring
    • Formulier Herkomst gelden WWFT
    • Heeft u een klacht?
  • Zoek
  • Menu

Verplicht onderzoek herkomst gelden WWFT

Stap 1 van 6 - Onderzoeks- en meldingsplicht

0%

  • Waarom dit formulier? Onderzoeksplicht notaris

    Notarissen zijn verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden (bijvoorbeeld: de aankoopsom van een woning). Indien gelden door of namens een cliënt op de notariële kwaliteitsrekening (derdenrekening) worden gestort, dan moet de notaris aan de cliënt een verklaring vragen over de herkomst van die gelden. Uitgezonderd zijn gelden van een hypotheekverstrekker (zie hieronder).

    Meldingsplicht notaris

    De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

    Aankoop/verkoop woning

    In het geval de koopsom van een woning (of waarborgsom) gedeeltelijk of volledig op de derdengeldenrekening wordt overgemaakt, is de notaris verplicht om te achterhalen waar het geld vandaan komt en of de bron een relatie heeft met de koper die de koopsom moet voldoen. Hetzelfde geldt voor de verkoper van een woning. Als het geld afkomstig is van een (hypotheek)bank met een vergunning en deze bank vestigt ook een hypotheek op het onroerend goed, dan is dat uiteraard een bron die gebruikelijk is bij aankoop van een woning die dan ook geen verdere aandacht behoeft voor wat betreft die geldstroom (update 3 september 2019).

    !!!--Belangrijk--!!!

    Indien er geen aannemelijke verklaring is of komt voor de herkomst van gelden dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de FIU en kan het zelfs zijn dat wij niet mogen meewerken aan de transactie!

    SmartLegal Notariaat voldoet o.a. aan haar onderzoeksplicht door je te vragen dit online formulier in te vullen en door eventuele documenten op te vragen. Wij vragen dit ruim voor het tekenen van de akte(n), zodat we je niet met deze vraag lastig hoeven te vallen tijdens de afspraak op ons kantoor.
  • Geef het totaal bedrag (of een schatting) op dat is of wordt overgemaakt naar onze derdengelden rekening (ook in het geval het bedrag later wordt terugbetaald).
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
  • Geef het totaal bedrag (of een schatting) op dat is of wordt overgemaakt naar onze derdengelden rekening (ook in het geval het bedrag later wordt terugbetaald).
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.

  • Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en bij het eventueel indienen van de documenten geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken.

  • Gegevens/documenten

    De volgende gegevens/documenten dien je op te sturen naar info@smartlegal.nl:
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst eigen geld (onder andere) spaargeld is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift van tenminste 6 maanden oud.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) schenking/gift of een erfenis is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift met de bijschrijving van deze schenking op je rekening.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) een lening is. Stuur ons een kopie van de geldleningsovereenkomst.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) de verkoopopbrengst van een woning is. Stuur ons een kopie van de nota van afrekening van die transactie.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) "anders" is. Stuur ons een kopie van documenten die dat aantonen.

Informatie BFT inzake onderzoeksplicht

Met het schema en de toelichting stelt het BFT geen nieuwe normen, maar geeft de notariële beroepsgroep slechts praktische handvatten voor de uitvoering van bestaande normen.

Klik hier voor meer informatie.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Zie ook: Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT

Financial Intelligence Unit - Nederland

Website Financial Intelligence Unit – Nederland.

Onze gegevens

SmartLegal Notariaat & Mediation Utrecht

  • Groenmarktstraat 19
  • 3521 AV Utrecht

Het leukste notariskantoor van Utrecht.
Uw zaken gewoon begrijpelijk geregeld!

Notaris Utrecht Huis & Hypotheek

  • Een huis kopen
  • Een huis verkopen
  • Een (nieuwe) hypotheek
  • Erfpacht
  • Erfpacht notaris Utrecht

Notaris in jouw regio

Utrecht | Nieuwegein | Leidsche Rijn | Bunnik | Houten | Maarssen | De Bilt | Vleuten | Zeist

Contact

Telefoon: 030 - 227 17 32
E-mail: info@smartlegal.nl

Relaties

  • Je relatie officieel maken
  • Kinderen
  • Samenwonen
  • Scheiden
  • Trouwen en huwelijkse voorwaarden

Erven & Schenken

  • Een testament maken – maak een erfrechtplan
  • Een erfenis afwikkelen
  • Beneficiare aanvaarding
  • Verklaring van erfrecht
  • Schenken

Informatie

  • Contact
  • E-mail ons
  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring
  • Heeft u een klacht over onze dienstverlening?
  • Notaris.nl
  • EPN Notaris
  • Register Estate Planners
  • De Goedkoopste Notaris
  • Notaristarieven
  • Ben ik een PEP?
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT
  • Overzicht voorwaarden
  • SmartLegal is Unicef Business Buddie
  • Unicef
© 2018 Copyright - SmartLegal | Richard van Leeuwen | Notariskantoor Utrecht | LA
  • Twitter
  • Facebook
  • Mail
Scroll naar bovenzijde
We gebruiken uitsluitend functionele en analytische cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. We gebruiken geen tracking cookies.Ok