Telefoon: 030 - 227 17 32 | Utrecht
  • Onze vakgebieden
    • Woning & Hypotheek
      • Een huis kopen
      • Erfpacht
      • Erfpacht afkopen Utrecht
      • Erfpacht notaris Utrecht
      • Een huis verkopen
      • Een (nieuwe) hypotheek
      • Een woning veilen
      • Je woning verhuren
      • Een woning splitsen
      • Een woning en de buren
      • Je woning in het buitenland
      • Woningruil
    • Familie & relaties
      • Je relatie officieel maken
      • Samenwonen
      • Trouwen en huwelijkse voorwaarden
      • Geregistreerd partnerschap
      • Het IPB-contract – € 199
      • Kinderen
      • Scheiden
      • Mediation
    • Erven & Schenken
      • Een testament maken – maak een erfrechtplan
      • Een erfenis afwikkelen
      • Verklaring van erfrecht
      • Het levenstestament
      • Erven zonder financiële gevolgen
      • Belasting besparen
      • Schenken
      • Belastingvrij schenken eigen woning
      • Social Media executeur
      • Estate planning
    • Veelgestelde vragen
      • Woning & Hypotheek
      • Familie & Relaties
      • Erven & Schenken
  • Contact en informatie
    • Contactgegevens
      • Contact
      • E-mail ons
      • Adres SmartLegal Notariaat
      • Notaris Utrecht
    • Informatie
      • Algemene voorwaarden
      • Privacyverklaring
      • Vacatures
      • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT
      • Formulier Herkomst gelden WWFT
      • Bent u een PEP?
      • Overzicht alle voorwaarden
  • Helpdesk & Kennisbank
  • Direct regelen
    • Zelf je akte maken
      • Overzicht
      • IPB contract
      • Samenlevingscontract
      • Samenlevingscontract en testamenten
    • Kennisbank
    • Direct regelen
      • Maak een afspraak
      • Vraag een offerte aan
      • Opvragen afschrift akte
      • Stuur een bericht
      • Legalisatie handtekening
      • Toestemmingsverklaring
      • Formulier Herkomst gelden WWFT
      • Heeft u een klacht?
  • Zoek
  • Menu Menu

Verplicht onderzoek herkomst gelden WWFT

Stap 1 van 6 - Onderzoeks- en meldingsplicht

0%

  • Waarom dit formulier? Onderzoeksplicht notaris

    Notarissen zijn verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden (bijvoorbeeld: de aankoopsom van een woning). Indien gelden door of namens een cliënt op de notariële kwaliteitsrekening (derdenrekening) worden gestort, dan moet de notaris aan de cliënt een verklaring vragen over de herkomst van die gelden. Uitgezonderd zijn gelden van een hypotheekverstrekker (zie hieronder).

    Meldingsplicht notaris

    De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

    Aankoop/verkoop woning

    In het geval de koopsom van een woning (of waarborgsom) gedeeltelijk of volledig op de derdengeldenrekening wordt overgemaakt, is de notaris verplicht om te achterhalen waar het geld vandaan komt en of de bron een relatie heeft met de koper die de koopsom moet voldoen. Hetzelfde geldt voor de verkoper van een woning. Als het geld afkomstig is van een (hypotheek)bank met een vergunning en deze bank vestigt ook een hypotheek op het onroerend goed, dan is dat uiteraard een bron die gebruikelijk is bij aankoop van een woning die dan ook geen verdere aandacht behoeft voor wat betreft die geldstroom (update 3 september 2019).

    !!!--Belangrijk--!!!

    Indien er geen aannemelijke verklaring is of komt voor de herkomst van gelden dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de FIU en kan het zelfs zijn dat wij niet mogen meewerken aan de transactie!

    SmartLegal Notariaat voldoet o.a. aan haar onderzoeksplicht door je te vragen dit online formulier in te vullen en door eventuele documenten op te vragen. Wij vragen dit ruim voor het tekenen van de akte(n), zodat we je niet met deze vraag lastig hoeven te vallen tijdens de afspraak op ons kantoor.
  • dag-maand-jaar
  • Geen beroep? Vul 'n.v.t.' in.
  • Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
    Bijv. salaris, uitkering, pensioen
  • dag-maand-jaar
  • Geen beroep? Vul 'n.v.t.' in.
  • Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
    Bijv. salaris, uitkering, pensioen
  • Geef het totaal bedrag (of een schatting) op dat is of wordt overgemaakt naar onze derdengelden rekening (ook in het geval het bedrag later wordt terugbetaald).
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
  • Geef het totaal bedrag (of een schatting) op dat is of wordt overgemaakt naar onze derdengelden rekening (ook in het geval het bedrag later wordt terugbetaald).
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.

  • Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en bij het eventueel indienen van de documenten geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken.

  • Gegevens/documenten ACTIE VEREIST

    De volgende gegevens/documenten dien je op te sturen naar info@smartlegal.nl:
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst eigen geld (onder andere) spaargeld is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift van tenminste 6 maanden oud én één van tenminste 12 maanden oud.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) schenking/gift is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift met de bijschrijving van deze schenking op je rekening én een kopie van de schenkingsovereenkomst.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) een erfenis is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift met de bijschrijving van het erfdeel op je rekening én een kopie van de aangifte erfbelasting.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) een lening is. Stuur ons een kopie van de geldleningsovereenkomst.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) de verkoopopbrengst van een woning is. Stuur ons een kopie van de nota van afrekening van die transactie.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) "anders" is. Stuur ons een kopie van documenten die dat aantonen.
  • Naar dit adres sturen we een kopie van dit formulier

Informatie BFT inzake onderzoeksplicht

Met het schema en de toelichting stelt het BFT geen nieuwe normen, maar geeft de notariële beroepsgroep slechts praktische handvatten voor de uitvoering van bestaande normen.

Klik hier voor meer informatie.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Zie ook: Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT

Financial Intelligence Unit - Nederland

Website Financial Intelligence Unit – Nederland.

Onze gegevens

SmartLegal Notariaat Utrecht

  • Wittevrouwensingel 4
  • 3581 GA  Utrecht

Het leukste notariskantoor van Utrecht.
Uw zaken gewoon begrijpelijk geregeld!

Notaris Utrecht Huis & Hypotheek

  • Een huis kopen
  • Een huis verkopen
  • Een (nieuwe) hypotheek
  • Erfpacht
  • Erfpacht notaris Utrecht

Notaris in jouw regio

Utrecht | Nieuwegein | Leidsche Rijn | Bunnik | Breukelen | Vianen | Houten | Maarssen | De Bilt | Bilthoven | De Meern | Vleuten | Zeist | Odijk | Groenekan

Contact

Telefoon: 030 - 227 17 32
E-mail: info@smartlegal.nl

Relaties

  • Je relatie officieel maken
  • Kinderen
  • Samenwonen
  • Scheiden
  • Trouwen en huwelijkse voorwaarden

Erven & Schenken

  • Een testament maken – maak een erfrechtplan
  • Een erfenis afwikkelen
  • Beneficiare aanvaarding
  • Verklaring van erfrecht
  • Schenken

Informatie

  • Contact
  • E-mail ons
  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring
  • Heeft u een klacht over onze dienstverlening?
  • Notaris.nl
  • EPN Notaris
  • Register Estate Planners
  • Notaristarieven
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT
  • Overzicht voorwaarden
  • NotarisVandaag
  • Helpdesk & Kennisbank
  • Tarieven en vrijstellingen – Erfbelasting en schenkbelasting 2023
© 2018 Copyright - SmartLegal | Richard van Leeuwen | Notariskantoor Utrecht | LA
  • Mail
Scroll naar bovenzijde
We gebruiken uitsluitend functionele en analytische cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. We gebruiken geen tracking cookies.Ok